Área Laboral


Son muchos los empresarios que contratan a Mac Detectives servicios de investigación y detectives privados para empresas, con el objetivo de investigar si sus potenciales socios o clientes son ‘morosos’ y buscar a sus deudores, así también para comprobar el currículum de directivos, absentismo laboral por bajas fraudulentas de sus empleados, investigar hurtos, robos o perseguir a aquellos que venden información a la competencia.

En Mac Detectives nos hemos especializado en prestar servicios de investigadores privados para empresas con el objetivo de investigar casos relacionados a:

  • Estafas económicas
  • Gestión y aportación de pruebas
  • Bajas fingidas
  • Investigación laboral
  • Seguridad informática
  • Duplicidad de trabajo y competencia desleal
  • Absentismo laboral
  • Bajada de rendimiento
  • Conflictos laborales
  • Demostración de fraudes
  • Seguimientos
  • Fugas de material y apropiaciones indebidas
  • Control y seguimiento de comerciales y vendedores
  • Mistery Shopper
  • Detección de escuchas telefónicas
  • Localización y destrucción de micrófonos ocultos
  • Comprobar el currículum de directivos
  • Instalación de softwares espías


Abogados

Investigación privada en el ámbito de la probática
La función de los abogados es ofrecer las soluciones legales a empresas y particulares, más ventajosas, y que les eviten de perjuicios futuros; y la de nuestros investigadores, analistas, criminalistas y peritos, ayudar a que eso ocurra.

Mac Detectives innova y desarrolla, para apoyar y favorecer a los abogados en sus cometidos jurídicos básicos, una diversidad de servicios muy especializados en las diferentes áreas de investigación y ciencia probática, que contribuyen eficientemente al logro de los objetivos:

  • En el asesoramiento, con respecto a derechos y obligaciones, y al funcionamiento del ordenamiento jurídico; asistiendo con investigaciones preventivas, encaminadas alertar de negligencias y evitar responsabilidades.
  • En la asistencia, en todas las formas adecuadas, y adopción de medidas jurídicas para proteger y defender los intereses de sus clientes; aportando informes técnicos, investigaciones mercantiles, laborales, empresariales, análisis grafopsicológicos, etc. En cualquier ámbito de actuación, nuestros profesionales acreditan, emiten el informe y desarrollan la pericia técnica solicitada.
  • En la asistencia e intervención en juicios, y en su actividad probática para litigios y pleitos; apoyando con investigaciones científico-técnicas, y con las consecuentes proposiciones de prueba, peritajes específicos, tasaciones, así como, con las investigaciones de evidencias, que se precisen.

Servicios:

  • Investigación de delitos perseguibles a instancia de parte
  • Investigación de evidencias
  • Investigación de demandados
  • Investigación de ámbito patrimonial, económico y financiero
  • Investigación de ámbito empresarial y laboral
  • Investigación de ámbito asegurador y mutual
  • Investigación en materia de arrendamientos de inmuebles
  • Investigación de patentes y marcas
  • Investigación de solvencias
  • Localización de bienes y deudores
  • Investigación de ámbito personal, familiar y social
  • Investigación preventiva de responsabilidad corporativa
  • Investigación científico-técnica
  • Investigación privada
  • Peritajes y tasaciones

Área Financiera y Legal

El Área Financiera de una empresa está constituida por un conjunto de actividades tendentes a lograr los objetivos de custodiar e invertir los valores y recursos de una empresa, a mantener los sistemas de información adecuados para el control de activos y operaciones y proteger el capital invertido.
Mac Detectives dispone de una práctica metodología en el análisis de cualquier problemática empresarial y proporciona herramientas de información con las que enfrentarse a las distintas agresiones, externas o internas a las que puede verse expuesta una compañía.

La información y pruebas aportadas en un informe podrán ser aportadas en un proceso judicial.

  • Informes financieros y económicos
  • Informes de prevención
  • Investigación de mercado
  • Investigación de solvencia
  • Información previa para embargos y ejecutivos
  • Búsqueda y localización de deudores
  • Búsqueda y localización de sociedades, negocios, lugares de trabajo, bienes y propiedades susceptibles de embargo, vehículos, domicilios, teléfonos, etc.


  • Alzamiento de bienes
  • Blanqueo de capital
  • Investigaciones de pre-fusión y/o pre-absorción
  • Contraespionaje industrial
  • Competencia desleal y publicidad engañosa
  • Quiebras fraudulentas
  • Seguimientos de vehículos, GPS y personales


LitigationSupport



  • Evaluación de testigos
  • Investigación sobre sucesiones societarias
  • Investigación sobre alzamientos de bienes y quiebras fraudulentas
  • Pruebas para desahucios


  • Investigación de pruebas para demandas
  • Localización de demandados
  • Investigación de delitos económicos
  • Aportación de pruebas ante tribunales

 

Fraude

Según la oficina de información sobre falsificación de la cámara de comercio internacional, los delitos de falsificación representa entre el 5% y el 7% del comercio mundial y tienen un coste de 200.000 a 300.000 millones de euros, lo que supone una pérdida global de 200.000 empleos anuales.

  • Investigaciones de prevención sobre el fraude
  • Fraude informático
  • Fraude en el departamento de compras
  • Fraude en el departamento de ventas
  • Fraude en el departamento comercial
  • Fraudes en establecimientos públicos
  • Control de empleados
  • Control de directivos
  • Fraude del IVA

Métodos de actuación contra el fraude:

  • Realización de compras documentadas (cdoc)
  • Grabaciones digitales con audio
  • Ratificación testifical del informe realizado